ઈડીએ મુંબઇની વિશેષ અદાલતમાં દાખલ કરેલા આરોપનામામાં જણાવ્યું છે કે, પીએનબી કૌભાંડનો માસ્ટરમાઇન્ડ મેહુલ ચોક્સી હતો. કૌભાંડની રકમ સગેવગે કરવામાં ઉપયોગમાં લેવાયેલી કંપનીઓના ડિરેક્ટર અને પાર્ટનર ડમી હતા. તમામ નિર્ણય મેહુલ ચોક્સી જ લેતો હતો.
ઈડીએ મુંબઇની વિશેષ અદાલતમાં દાખલ કરેલા આરોપનામામાં જણાવ્યું છે કે, પીએનબી કૌભાંડનો માસ્ટરમાઇન્ડ મેહુલ ચોક્સી હતો. કૌભાંડની રકમ સગેવગે કરવામાં ઉપયોગમાં લેવાયેલી કંપનીઓના ડિરેક્ટર અને પાર્ટનર ડમી હતા. તમામ નિર્ણય મેહુલ ચોક્સી જ લેતો હતો.